Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia Federal en el marco de dos causas. Se llevaron a cabo durante este martes y este miércoles en domicilios de la zona de Jara al 3200 y las zonas aledañas, en su mayoría pertenecientes a la comunidad zíngara.
La Justicia Federal ordenó la realización de un megaoperativo contra el lavado de dinero y delitos tributarios entre este martes y este miércoles se llevaron a cabo múltiples allanamientos en distintos domicilios de Mar del Plata, entre otros puntos del país.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez Santiago Inchausti y los llevó a cabo personal de Prefectura Naval junto a miembros de la AFIP, en la zona de Jara al 3200. En su mayoría, los inmuebles allanados en dicho sitio y en las calles aledañas pertenecen a miembros de la comunidad zíngara, y aún se desconoce si hay detenidos. Un dato que trascendió es que habría distintos vehículos secuestrados.
Al mismo tiempo, y según pudo saber LA CAPITAL, se llevaron a cabo más operativos en otras partes del país, que podrían estar vinculados a la mismas causas que investigan el juez Inchausti y los fiscales Laura Mazzaferri y Santiago Eyherabide. Estas incluyen incriminaciones por lavado de activos y delitos tributarios. Conforme trascendió, tuvieron lugar en Misiones y Corrientes.
Este martes a la tarde se realizaron cinco allanamientos en una empresa pesquera incriminada en una investigación por delitos tributarios, mientras que este miércoles a la mañana hubo otros 15 en las propiedades mencionadas de la comunidad zíngara. En este caso, los últimos procedimientos obedecieron a una pesquisa realizada por lavado de activos que habría comenzado a raíz de otro expediente iniciado al detectarse infracciones a las leyes de estupefacientes y trata de personas.
Vale recordar que durante la década pasada la Justicia Federal ya había investigado por la misma actividad ilícita a distintos miembros locales de la comunidad zíngara, en una causa que se conoció con el nombre de “Lavado total“.
Las investigaciones se habían iniciado en relación a la captura, en febrero de 2013, de Juan Manuel Mariscal, a quien la policía lo sorprendió en la Autovía 2 trasladando 150 kilogramos de cocaína de máxima pureza.
Mariscal fue condenado a 7 años de prisión gracias a la labor acusatoria del fiscal Pablo Larriera pero lo más trascendente surgió a partir de la mirada que se echó sobre los bienes. En junio de 2014, tras el fallo, Larriera dijo que en el curso de la pesquisa “se le detectó al imputado una estructura económica grande y que se encontraron más de cuarenta vehículos, muchos de ellos de alta gama”.
Ello dio lugar a otra causa que se tramitó ante el juez federal Santiago Inchausti y que es la que ahora permitió el operativo “Mar de Plata” o “Lavado Total”. Sin embargo, no se quedó solo en el lavado atribuido a la organización en la que participaba Mariscal sino que se extendió al dinero reinsertado en el mercado por otra banda, la que cayó en el operativo “Marea Verde”.
La maniobra consistía en inyectar dinero en el mercado de la compra y venta de automóviles. Los administradores de esos activos se habrían contactado con la comunidad zíngara en Mar del Plata, conocida por su actividad en ese rubro.